ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN PROCESOS ANTE LAS SUPERINTENDENCIAS

Revisión conjunta con las empresas, del cumplimiento de los requisitos normativos para la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos de LA/FT/CO, asesoría en respuestas y recopilación de información, revisión de planes de acción para atender los requerimientos de las entidades de supervisión. Asesoría para establecimiento de una estrategia de defensa ante posibles multas o sanciones por el incumplimiento de normas de prevención de LA/FT/CO, así como, apoyo en la elaboración de documentos según la etapa y tipo de proceso que se adelante contra su empresa.