ACTIVIDADES DE DEBIDA DILIGENCIA

Controles preventivos y detectivos frente a las actividades delictivas

Asesoramos en el diseño e implementación de procedimientos de control y debida diligencia, para que las empresas puedan prevenir y detectar las actividades delictivas, en el marco de los sistemas de gestión de riesgos.

Procesos de segmentación de contrapartes

Aplicamos metodologías de segmentación e individualización de las diferentes contrapartes, para identificar sus niveles de riesgo y para definir los controles y medidas de debida diligencia que deben ser aplicadas.

Revisión en listas restrictivas y de control de la base de clientes, proveedores y demás terceros relacionados.

Contamos con el software, para la revisión de forma individual o masiva, en listas y bases de datos públicas, de las diferentes contrapartes vinculadas o en proceso de vinculación a su empresa.

Gestiones de Debida Diligencia Mejorada a contrapartes de alto riesgo – Informes

Apoyamos las revisiones y gestiones de debida diligencia mejorada, mediante la revisión en listas y bases de datos públicas, revisión de medios de comunicación y noticias adversas

[carousel_posts items=”2″ numofallposts=”15″ show_excerpt=”” featured=”bg” title_color=”#000000″ author_color=”#000000″ body_color=”#000000″ thumbnails=”arrow” items_tablet=”2″ items_mobile=”2″ autoplay=”2000″ posttype=”service”][/carousel_posts]