ASESORÍA DE EXPERTOS

Contamos con un equipo de expertos para apoyar a su empresa y brindarle asesoría integral en materia de prevención, control y/o administración del riesgo de CO/LA/FT.

Ofrecemos un apoyo permanente y confiable en los aspectos jurídicos, operativos y de cualquier otro orden, relacionado con la gestión de riesgos.

Prestamos consultoría y asesoría de abogados especialistas Anti LAFT/CO, para atención de requerimientos de autoridades de vigilancia, frente a la implementación de los Sistemas de Gestión de Riesgos.

Brindamos apoyo en las relaciones con autoridades nacionales e internacionales, incluidas las Unidad de Información y Análisis Financiero, las Fiscalías Generales y los organismos de regulación y supervisión.

Brindamos asesoría y acompañamiento en los temas sensibles con los países con los cuales su empresa tenga un interés o preocupación especial, en estas materias.

Apoyamos en la implementación de metodologías, estándares y requisitos técnicos relacionados con la ética, buen gobierno y gestión de riesgos LAFT/CO.