Autor: skolserna

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2014 TALLERES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAFT

Evento dirigido al sector real, y sujetos obligados al cumplimiento de la Circular Externa 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades, contó con la participación de Camilo Reyes Rodríguez, Director Ejecutivo AMCHAM Colombia, Edwin Andrés Pérez, del Ministerio de Justicia y del Derecho, María Elvira Tamayo, de la Superintendencia de Sociedades.
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2012 VI CONGRESO IBEROAMERICANO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Evento realizado con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC y FIBA, en el que se trataron temas orientados al compromiso y la participación del sector empresarial frente al delito, las acciones de las autoridades y el sector empresarial para propiciar los negocios responsables y […]
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2009 IV CONGRESO IBEROAMERICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL TERRORISMO Y LA CORRUPCIÓN

Evento realizado con el apoyo del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), La Embajada Británica en Colombia y IAPRIF. El Congreso contó con la participación de importantes referentes de la lucha contra la delincuencia organizada, el […]
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2009 – EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DE LA CAPTACIÓN ILEGAL MASIVA Y HABITUAL

Foro en el que se analizaron temas, como: La responsabilidad de las personas naturales o jurídicas que realizaron negocios con empresas sobre las cuales existían dudas sobre la capacidad de ofrecer extraordinarias utilidades, sin preguntarse sobre el origen y razonabilidad de tales beneficios. Las personas naturales y jurídicas que recibieron dineros de las empresas que […]
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