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2020 VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES
Evento organizado por la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL) y el CONSORCIO INTERNACIONAL SKOL & SERNA (S&S), con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y...
2014 TALLERES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAFT
Evento dirigido al sector real, y sujetos obligados al cumplimiento de la Circular Externa 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades, contó con la participación de Camilo Reyes Rodríguez,...
2012 VI CONGRESO IBEROAMERICANO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Evento realizado con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC y FIBA, en el que se trataron temas orientados al...
2010 V CONGRESO IBEROAMERICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL TERRORISMO Y LA CORRUPCIÓN
Evento realizado con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contrala Droga y el Delito – UNODC, en el que se trataron, entre otros, los siguientes temas: RESULTADOS...
2009 IV CONGRESO IBEROAMERICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL TERRORISMO Y LA CORRUPCIÓN
Evento realizado con el apoyo del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito...
2009 – EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DE LA CAPTACIÓN ILEGAL MASIVA Y HABITUAL
Foro en el que se analizaron temas, como: La responsabilidad de las personas naturales o jurídicas que realizaron negocios con empresas sobre las cuales existían dudas sobre la capacidad de...